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Sobre Jose Jimenez
Administrador Financiero con más de 5 años de experiencia como Analista de riesgos Financieros y Corporativos, realizando funciones tales como: ➢ Manejo avanzado de bases de datos ➢ Modelamiento de datos ➢ Análisis de información para la toma de decisiones ➢ Levantamiento de procedimientos, políticas y manuales relativos a los sistemas integrales de Administración de riesgos (SIAR) según los lineamientos externos e internos exigidos por el regulador, la gerencia y la junta directiva o quien haga las veces. ➢ Análisis de indicadores, señales de alerta, operaciones inusuales, reportes internos y límites establecidos en el SIAR, bajo los marcos normativos y metodologías impartidas por el regulador. ➢ Implementación y actualización de modelos de riesgos, metodologías de segmentación, perfilamiento de clientes y contrapartes, matrices de riesgo y demás métricas correspondientes al área de cumplimiento con base en estándares altamente reconocidos como el estándar australiano as/nzs 4360, el modelo COSO, ISO 31000, entre otros. ➢ Análisis del sistema que procesa el KYC (debida diligencia) a contrapartes (tanto a personas naturales/físicas como jurídicas), gestionando casos de alertas en el onboarding y seguimiento/monitoreo de las contrapartes según el perfil de riesgo interno. ➢ Estructuración de los ciclos de reportes legales que abarca el mapeo de obligaciones, cronograma de reportes y plantillas de los mismos. ➢ Seguimiento y análisis de actualización normativa según el tipo de sistema de administración de riesgos, con el fin de actualizar procesos internos, topes transaccionales, políticas de debida diligencia, entre otros. ➢ Manejo de grandes volúmenes de datos de acuerdo a las estructuras exigidas por el regulador para los reportes. ➢ Atención de requerimientos, auditorías, pruebas de recorrido y demás intervenciones por parte de los entes reguladores. ➢ Capacitación de empleados de acuerdo a su nivel de implicación en el SIAR de la compañía. ➢ Análisis y mejora continua a las metodologías empleadas para la administración del Cumplimiento corporativo. ➢ Otras funciones relacionadas con la Gestión de riesgos Financieros y corporativos. Las anteriores funciones, fueron desempeñadas en empresas de diferentes sectores de la economía Colombiana y empresas de diferentes países de la región LATAM. Puedes encontrarme en LinkedIn como: (Jose Jimenez) #Sector Seguros #Sector Financiero #Sector Cooperativo / Economía solidaria #Sector Real (Vigiladas por SUPERSOCIEDADES) #Sector de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) vigilado por SUPERFINANCIERA #Sector Juegos de suerte y azar (Vigilados por Coljuegos y sujeto pasivo por contribución a SUPERSALUD)
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